李子园:浙江李子园食品股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董 事的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公 告如下： | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事 会专门委员会成员的公告 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事裘娟萍女士、陆竞红先生、曹健先生自 2018 年 8 月 24 日起担 任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，裘娟萍女士、陆竞红先生、曹健先生于近日向公司董事会申请辞去 独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，裘娟萍女士、陆竞红先生、 曹健先生将不再担任公司任何职务 ...