李子园:浙江李子园食品股份有限公司关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江李子园食品股份有限公司 关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员 会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内 部审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审计 委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别由独立董事陆竞红先 生、曹健先生、非独立董事王旭斌女士担任，其中陆竞红先生为会计专业人士， 担任审计委员会主任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董 事会第十一次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。公司 董事兼副总经理王旭斌女士不再担任第三届董事会审计委员会 ...