拱东医疗:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-046 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | ...