华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-001 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 12 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会提 名委员会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同 意提名钭江浩先生、张延成先生、钭正良先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小 平先生为公 ...