华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 8 | | 议案三：关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 10 | | 议案四：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 12 | | 议案五：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 19 | | 议案六：关于修改公司《董事会议事规则》的议案 20 | | 议案七：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 21 | | 议案八：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 22 | | 议案九：关于修改公司《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的议案..23 | | 议案十：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 24 | | 议案十一：关于 2024 年度对外担保预计额度的 ...