长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-032 江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日在本公 司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议，在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，其中：卞钱忠先生以通讯方 式参会并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由全体董事推举 董事夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》； 鉴于公司已召开 ...