长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

江苏长龄液压股份有限公司 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024- 025 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日在本公 司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十五次会议，会议通知于 2024 年 7 月 6 日通过书面及电子邮件等方式发出。会议应参会董事 5 名，实际参会董 事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏继发先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 根据公司发展战略及实际经营情况，公司拟变更部分募集资金用于泰国回转 减速器及液压产品生产基地建设项目。具体内容详见公司同日于上海证券交易所 网站（www.sse ...