长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-074 江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司""长龄液压"）于 2023 年 12 月 18 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十一次会议，会 议通知于 2023 年 12 月 16 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、 监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成 员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》； 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本议案尚需提交股东大会 ...