长龄液压:江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-036 江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在本公 司会议室以现场方式召开第三届董事会第二次会议，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事 5 名，实 际参会董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏泽 民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 ...