新炬网络:上海新炬网络信息技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

1 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》以及 《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 遵循勤勉尽责的原则，认真履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、公司内 部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发挥了董事会专门 委员会的积极作用。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事薛士勇 先生、潘昶先生及董事孙正暘先生，主任委员由具有会计专业资格的薛士勇先生 担任。2023 年 5 月 31 日、6 月 21 日公司分别召开第二届董事会第三十次会议、 2022 年年度股东大会，完成公司第三届董事会换届选举工作，第二届董事会审 计委员会成员中，独立董事薛士勇先生和潘昶先生不再任职。 2023 年 6 ...