新炬网络:上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-035 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 13 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记 1 的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬 ...