晨光新材:晨光新材第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-011 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江 西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《江西晨光 新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号： 1 2024-014）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事徐国伟先生为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象，对本议案回避表 决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员 会认为：公司实施 2024 年限制性股票激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 ...