天准科技:董事会议事规则

苏州天准科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏 州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本 规则。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 1 (1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (2) 三分之一以上董事联名提议时； (3) 监事会提议时； (4) 董事长认为必要时； (5) 总经理提议时； (6)经全体独立董事过半数同意提议时； (7) 《公司章程》规定的其他情形。 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第二条 董事会职权 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 对股东大会负责。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。董 事会专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 各专门委员会的 ...