博汇科技:博汇科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-039 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监事 会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京市博汇科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年10月18日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会 董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举孙传明先生、郭忠武先生、孙鹏程 先生、张永伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意选举王广志先生 ...