博汇科技:博汇科技2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-044 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,645,424 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,645,424 | | ...