博汇科技:博汇科技第四届董事会第四次会议决议公告

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知及变更通知分别于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 12 日通过邮件方 式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 孙传明先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-006 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度 ...