博汇科技:博汇科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》并按照《公司章程》和 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会任期届满并顺利完成了换届工作。 公司第三届董事会审计委员会由王冬梅女士（主任委员）、林峰先生、孙鹏 程先生三名成员组成。2023 年 11 月 3 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会 进行董事会换届选举，并于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事林峰先生 和董事孙鹏程先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士 担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 二、审计委员会 ...