博汇科技:博汇科技关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事王广志先生的书面辞职报告，王广志先生因个人原因申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会 委员职务。辞职后王广志先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王广 志先生未持有公司股份。 王广志先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对 王广志先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名独立董事候选人的情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-010 北京市博汇科技股份有限公司 鉴于王广志先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规 则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，王广志先生的辞职申请将在股东大 会选举产生新任独 ...