博汇科技:博汇科技第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-018 北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 6 月 27 日下午 15：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 6 月 24 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事 认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 董事张永伟为关联董事，回避本议案的表决。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激 ...