博汇科技:博汇科技第四届董事会第九次会议决议

北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议 一、董事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度，公司 2024 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2.审议 ...