博汇科技:博汇科技第四届董事会第十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-030 北京市博汇科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 7 日上午 9：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 10 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长孙传明先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京 市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 公司董事孙鹏程对该议案投反对票，反对理由：企业应将资金更多的用于产 品研发、市场拓展及新方向探索等，本次拟用于回购的资金总额设定过高，需要 进一步论证。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 2024 ...