光峰科技:2023年第一次临时股东大会会议资料

深圳光峰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 公司代码：688007 证券简称：光峰科技 会议资料 2023 年 12 月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一《关于公司增补第二届董事会非独立董事的议案》 5 | | 议案二《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案三《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》 8 | | 议案四《关于修订<监事会议事规则>的议案》 9 | | 议案五《关于公司增补第二届董事会独立董事的议案》 10 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以《公司 章程》《股东大会议事规则》等规定，认真做 ...