光峰科技:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-001 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 11 日（星期四） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以 现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人， 公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议 召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（关联董事张伟 ...