光峰科技:第二届董事会第二十九次会议决议公告

第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 5 日（星期五）以 书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以通讯 表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人，公司监事及高 级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召开和 表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-018 深圳光峰科技股份有限公司 择机处置公司（含控股子公司）所持有的部分交易性金融资产事宜： 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意 ...