光峰科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳光峰科技股份有限公司 公司原独立董事宁向东先生、汤谷良先生因连续担任独立董事时间将满 6 年，辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。 经公司董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 12 月 8 日以及 12 月 25 日分别 召开第二届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于公司增补第二届董事会独立董事的议案》等相关议案，增补陈菡女士、 梁华权先生为公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会委员，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，为保障公 司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根 据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会对第二届董事会专门委 员会委员进行调整，调整后的董事会审计委员会成员为陈菡女士、陈友春先生、 梁华权先生。 公司第二届董事会审计委员会现由独立董事陈菡女士、陈友春先生、梁华 权先生 3 名独立董事组成，会计专业人士陈菡女士担任董事会审计委员会主任 委员（召集人），3 名委员均具备与其职责相匹配的专业知识及经验，董事会 审计委员会的设置符合相关法律法规及《公司章 ...