光峰科技:第二届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-031 深圳光峰科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以 现场结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人， 会议由监事会主席高丽晶女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年 ...