中国通号:审计与风险管理委员会工作细则

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的决策程序，充分保护公司和股东的 合法权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《中 国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司董事会特设立审计与风险管理委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章 程》设立的专门工作机构，主要负责提议公司外部审计机构 的选聘、更换；公司内部审计的监督；公司内外部审计的沟 通、监督和核查；财务信息及其披露的审阅；风险管理及内 部制度的审查；公司风险管理策略和解决方案的审查；重大 决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和 评估等工作。 第四条 审计与风险管理委员会设主任一名，由独立非 执行董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。主 任由公司董事长提名，并经董事会任命。主任的主要职 ...