新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、副董事长、 副总经理、董事会秘书王玉伟先生不再担任审计委员会委员。 调整前后委员会成员情况如下： 调整前：曹如鹏（召集人）、齐荣坤、王玉伟 调整后：曹如鹏（召集人）、齐荣坤、康立新 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席 了全部会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委 | | 1、审议《关于<公司 2022 年度财务决算 ...