奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-022 山东奥福环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名），实际出席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告 ...