奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：董事王建忠先生对本次会议的第三项议案投反对票。反对原 因请见本公告正文。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-034 山东奥福环保科技股份有限公司 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名），实际出 席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举潘吉庆先生为公司第四届董事会董事长。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任武 ...