山石网科:山石网科通信技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

一、董事会审计委员会组成情况 二、董事会审计委员会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，审计委员会成员为陈伟、尚喜鹤、李军、陈振坤、张小军，其中 陈伟、李军、张小军为独立董事。 2023 年 3 月 9 日，尚喜鹤因工作原因申请辞去董事及审计委员会委员职务。 同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，同意陈振坤担任审计委员会委员职 务，任期自股东大会选举通过其为公司董事之日起至第二届董事会任期届满之日 止。2023 年 3 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过相关 选举议案。审计委员会成员变更为陈伟、李军、陈振坤。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及《山石网科通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管 理办法》《山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简 称"《审计委员会议事规则》"）的规定，现将公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 2023 年 4 月 27 日，陈伟因工作原因申请辞去独 ...