星环科技:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-064 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员（以下简 称"董监高"）充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等规定，公司于 2023 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十次 会议、第一届监事会第十九次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，因 该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监 事在审议该事项时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股 东大会审议。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告 如下： （四）保险费预算：不超过 100 万元/年（具体以保险合同为准）。 （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为提高决策效率，董事会拟提请 ...