星环科技:2024年第一次临时股东大会会议资料

星环信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：星环科技 股票代码：688031 2024 年 1 月 1 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案 7 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 8 | | | 议案三：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 10 | | 议案五：关于公司监事会换届选举的议案 11 | | | 议案六：关于购买董监高责任险的议案 | 12 | | 议案七：关于选举独立董事的议案 13 | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《星环信息科技（上海）股份有限公 司章程》、《星环信息科技（上海）股份 ...