星环科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-003 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11 日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独 立董事及第二届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于2023年12月 26日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司 第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一 次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席， 并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。具体情况如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事会选举情况 2024年1月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举孙元浩先生、 吕程先生、朱珺辰先生、温烨女士、张立明先生、李一多女士为公 ...