星环科技:第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

星环信息科技（上海）股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审阅张立明先生、温烨女士的个人简历等相关资料，我们认为：上述人员 具备与其行使职权相适应的任职条件，任职条件符合《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人 员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。对上 述人员的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 因此，我们一致同意聘任张立明先生、温烨女士担任公司副总经理。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 11 日在公司 2024 年第一次临时 股东大会结束后，通知公司第二届董事会全体当选独立董事参加会议。经全 ...