星环科技:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-006 星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2024年 3月 21日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席 董事 8 人，董事吕程先生因公务出差未能亲自出席本次会议，授权董事李一多女士 代为出席会议并行使表决权。会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公 司章程的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次） 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 202 ...