星环科技:第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 21 日发出。本次会议应出席独 立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由 独立董事黄宜华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，作出的决议合法有效。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会独立董事认真审议，本次会议审 议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次） 的议案》 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予日（第二批次）为 2024 年 3 月 26 日，符合《上市公司股权激励管理办法》（ ...