星环科技:第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第三次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 28 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事黄宜华先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、规范性文件以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董 事工作制度》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会独立董事认真审议，本次会议审 议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三 次修订稿）的议案》 经核查，全体独立董事认为：公司为本次发行编制的《星环信息科技（上海） 股份有限公司 2023 年度向特定对象 ...