星环科技:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-009 星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 28 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（三次 修订稿）的议案》 结合公司投融资计划和资金使用安排，公司调整了本次发行募集资金总额，调 整后募集资金总额不超过 88,613.33 万元（含本数）。基 ...