中科通达:董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 管理层的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 召集并主持委员会工作。主任委员由全体委员的过半数以上选举产生。 第六条 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时 ...