中科通达:第五届董事会第二次会议决议公告

1. 审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要 的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-036 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通 讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章程 要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性 ...