当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-002 杭州当虹科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次临时股东大会审 议通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司 章程》等相关规定履行职责。 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《杭州当虹科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立 ...