当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，以及《公司章程》等相关制度的 要求。 公司第二届董事会已届满，公司已于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次 临时股东大会完成了董事会的换届选举。同日，第三届董事会召开了第一次会议 选举了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员。公司第三届董事会审计委 员会委员由高琦先生、闵诗阳先生、陈鑫先生组成，高琦先生担任主任委员。高 琦和闵诗阳为公司独立董事，其中高琦为专业会计人士，委员中独立董事的比例 超过 1/2，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定，以及《公司章程》等相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 杭州当虹科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，严格、认真地履行各项职责，现就 2023 年度董事会审计委员会 ...