当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-033 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙彦龙先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规 则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表 ...