必易微:必易微2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-028 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决 程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有 限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼 公司培训室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 ...