必易微:必易微第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-041 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 全体董事经审查后认为：基于公司整体规划和实际经营发展的需要，同意公 司变更住所、修订《公司章程》并办理修订后的公司章程备案及变更公司住所的 工商变更登记手续，同意将本议案提请股东大会审议。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市必易微电子股份有限公司关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告》（公告编号：2024-043）。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会 ...