必易微:必易微第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通 讯会议方式在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，已于 2024 年 6 月 14 日以 邮件方式发出会议通知，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次 会议由董事长谢朋村先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股 份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案： 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-051 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 全体董事经审查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市必易 微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计 ...