思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2024-010 成都思科瑞微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及除张亚先生外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，第二届 董事会第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日 15 时于公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人， 会议由董事马卫东先生召集并主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议，符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为，公司总经理依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行董事会的各项决 议，认真推进董事会各项决议的有效实施，促进公 ...