灿瑞科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-029 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）第三届董 事会、第三届监事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第二十五次次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司 第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名罗立权先生、余 辉先生、沈美聪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）； 同意提名徐秀法先生、郭照蕊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详 见附件），其中郭照蕊先生为会计专业人士。 公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，尚需 ...