灿瑞科技:2024年第一次临时股东大会会议资料

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二四年八月 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法 | | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于公司续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | | 10 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东 ...